“普顿外汇骗局后续 宁夏15家企业参与40名带头人已“失联”

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西峡区宁阳大厦9楼宁夏新顺龙商贸有限企业大门锁门，办公室没人上班。

当天下午，根据受害人的线索，记者前往银川市金凤区紫金华商务中心a座603室的“宁夏天喜胜视投资管理有限企业”。

但是，记者在紫金华商务中心a座6楼多次搜索，未找到603号房的门牌，也未找到“宁夏天喜胜视投资管理有限企业”的招牌。

一位快递员告诉记者，大门的对句是“宁夏天喜温氏投资管理有限企业”，但这家企业已经关闭了两个多月。

记者试图打开企业的木门。 木门开了，后面的电感应该是玻璃门关着。

透过玻璃门，记者看到宁夏天喜石英投资管理有限企业的前招牌被拆除，只剩下“企业”两个字。

从现场留下的痕迹来看，企业正在匆忙奔跑。

宁夏天喜石英投资管理有限企业位于金凤区紫金华商务中心。

2019年12月31日下午，记者来到银川市兴庆区梅德恒大厦17、24楼，访问兴庆区普屯外汇两家投资企业。

但是记者看到1709房间的玻璃门关着。

房间的地板和办公设施都满是灰尘，桌子上的几个篮子都枯萎了。

该层另一企业的员工告诉记者，中兴天成贸易有限企业已经停业一个多月。

随后，记者来到24楼寻找宁夏全汇通投资有限企业，其注册地址为梅德恒大厦24楼2404。

最后，在另一家企业员工的指导下，记者找到了2404。

其实2403、2404、2405贴在同一扇门上，但2403、2405还在。 只是2404不见了。

透过门缝，记者发现室内地板和办公室设施也布满了灰尘，证明很久没人上班了。

该大楼一家企业的员工向记者证明，每天都有人在找这家企业，但这家企业已经一个多月没开业了。

位于兴庆区美德恒大厦的中兴天成贸易有限企业入口紧缚，办公室布满灰尘。

2列入“业务异常新闻目录新闻”

记者从全国公司信用公示系统获悉，“宁夏天喜石英投资管理有限企业”注册地址不是银川市金凤区紫金华商务中心a座603室，而是银川市金凤区月湾中央商务区万寿路142号西18层1815室。 截止报名日期为每年5月20日。 法定代表人陈，股东。

陈又有一家名为“宁夏建筑装饰工程有限企业”的企业，被列入“非正常经营新闻名录”。

另外，“宁夏鑫顺龙商务有限企业”在工商注册时被命名为“宁夏鑫顺龙商务新闻咨询有限企业”，法定代表人为李青山。 注册日期为2019年4月26日，经营范围为“商业新闻咨询、互联网技术开发”，但“外汇投资”不在其经营范围内。

另外，根据国家公司信用公示制度，企业于2019年12月11日至年1月24日进行了简要的坏账公告。

由此可见，该企业可能在12月19日普屯外汇问题前就知道内幕，并在事件发生前逃走。

位于金凤区紫金华商务中心的宁夏天喜文石投资管理有限企业已经荒废，垃圾遍地。

中兴贸易有限企业注册地址不是美德恒大厦1709室，而是东方国际1708室

“没有外汇投资项目。

目前，企业已列入《商业异常新闻目录》。

另外，根据国家公司信用公示制度，该企业“申报营业执照无效”。

另外，董顺南拥有宁夏诺天程心贸易有限企业，于2019年8月19日注册，注册地址为银川市金凤区新和园8号楼3单元402室。

多名受害者表示，该企业还从事“普屯外汇”投资，但工商注册项目中没有“外汇投资”。

另外，记者在全国公司信用公示系统官网上未发现任何“宁夏全汇通投资有限企业”的新闻。

但据受害者称，该企业的负责人是黄和黄。

三

参与“普屯外汇”投资的经纪人告诉记者，我区“普屯外汇”项目的负责人是董顺南，他年将“普屯外汇”带到银川，在银川设立“投资企业”，以领人的方式迅速发展线。

这些底线分别成立了“企业”，并继续以接受者的方式迅速发展底线。

目前，我区参与普屯外汇投资的企业有15家，其中董顺南为首的企业有4家。

参与普屯外汇的企业有银川12家、平罗县城关町1家、石嘴山市大武口区1家、灵武市1家。

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