“缙云公安破获“12·3”特大案件”

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缙云公安破门“12.3”特大事件

浙江在线-缙云信息网6月20日电(浙江在线记者胡长清) 6月19日上午，浙江省公安厅组织了一场典型的新闻发布会。 在新闻发布会上，县公安局有关领导公布了“123”特大违法经营事件。

事件的原因是缙云县警方调查了赌博网站。

年8月，县公安局东方派出所民警访问该地区时，发现有人在“时间色彩”赌博平台上赌博。

在调查过程中，警察发现了“奇怪的事情”。 ——赌博客可以通过扫描赌博平台显示的二维码，在第三方支付平台充值。 第三方支付平台位于银行和商家之间。 也就是说，赌徒的钱可以通过第三方支付平台计入赌博平台的账户。

按照通常的理解，条形码应该对应赌博网站。 但是，警方调查显示，条形码对应的是缙云当地的贸易企业，支持条形码的商家每天都在更换。

这些商家也参与了这个赌博网站的运营，还是有其他手段？

警方随后对商家进行了调查，但得到反馈称所有商家都在合法经营，没有异常。 这个赌博网站是海外，也就是网站服务器和员工在海外。

警察改变了主意追踪资金。

年11月，深圳科技企业和北京渠道提供商浮出水面。 他们背后有巨大的非法交易互联网，两家企业每天的资金流几千万元。

此类事件在国内很少见，县公安局分阶段向丽水公安局、浙江公安局、公安部、中国人民银行报告。

年12月，在上级公安机关积极联系信息表态下，中国人民银行认定深圳市凯恩卡德科技有限企业行为为免照支付业务，涉嫌违法经营。

县公安局立即派出各部门主管民警设立“12”？ 3 .“非常规违法经营案件专门小组”进行专门调查。

深圳市彩卡科技有限企业负责人肖某1988年出生于江西。 大学毕业后，他来到深圳，在那里从事市场营销和工商管理的工作。

年，小牟和他的朋友英牟创立了深圳市凯因卡德科技有限企业，企业业务范围包括网络技术开发、网页设计、网络销售产品、数据库服务、计算机硬件和软件的开发和销售。 但企业标榜自己是基于网络技术的网络企业，为世界各大银行提供聚合支付清算系统，为公司提供数据服务平台和聚合数据服务。

年4月，深圳市色卡科技有限企业找到了一家寻求通过多种渠道快速发展条形码支付业务的银行，为其快速发展搭建了支付结算平台。 平台建成后，小某与银行内部人员打通，控制密码，获得权限，直接介入核心业务，从事非法经营活动，获得高额利润。

根据中国人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》第三条规定，非金融机构提供支付服务，应当依照本法规定取得《支付业务许可证》，并作为支付机构。 支付机构应当依法接受中国人民银行的监督管理。 未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事支付业务。 深圳市凯恩卡德科技有限企业的行为是违法的。

平台建成后，怎么运营？ 建立非法支付结算平台后，肖某的企业开发了北京宏汇企业等下游渠道，这些渠道反过来又向下游迅速发展

如果有资金来源，钱怎么“洗”？ 深圳市凯恩卡德科技有限公司在网上非法购买，在网上查询公司公共新闻，下载获取150万条小公司新闻，交给银行注册为银行领域的事务商户。 其中，仅缙云县就有300多家商户的新闻被盗。

两家企业承诺的“洗钱”手续费为:深圳市凯恩卡德科技有限企业收取赌注1.5%，北京宏辉等企业2%。

如果10个赌博网站收费，深圳市凯恩卡德科技有限公司将从150万注册客户中，传唤数万商家接受赌博客户的充值。 结果，各商家的平均交易金额相对较小。

调查显示，该事件自去年6月至今年2月结束，通过该非法渠道积累的资金达到33亿元以上。 “彩卡”、“北京鸿辉”等企业分别非法获利1700多万元和600多万元。

今年2月25日，在上级公安机关和中国人民银行的大力支持下，县公安局派出130多名民警赴深圳、湖南、北京等地关注“12”？ 3。 》违法经营特别严重的，实行统一集中的封网操作。