“山东益生种畜禽股份有限企业地址 山东益生畜禽养殖企业”

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第三届董事会第28次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年7月28日，山东益生畜禽有限企业(以下简称“企业”或“益生股”)第三届董事会第二十八次会议在企业会议室以现场会议和通信投票的方式召开。 会议通知于年7月17日通过通信方式送达董事、监事。 9名董事出席了会议，9人应该实际出席了会议。 所有主管都参加了会议。 会议的召开符合《企业法》等相关法律法规及企业章程的相关规定。 会议由曹吉生董事长主持。

2 .董事会会议上的讨论

1 .《半年期报告及其摘要》经过审查和批准。

投票情况: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

《半年报》全文于年7月30日在企业指定的新闻公开网站集潮新闻网()上公布。

《半年报告》总结发布了企业和巨潮新闻网指定的新闻披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》()。

投票情况: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

《募集资金保管和录用情况特别报告》于年7月30日发布在企业指定的新闻披露媒体《募集资金保管和录用情况特别报告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮新闻网()上。

出席董事签署的董事会决议。

在这里发表。

董事会

七月三十

山东益生中畜禽有限企业

募集关于资金储备和招聘情况的特别报告

根据中国证监会发布的《证券日报》号和深圳证券交易所发布的《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和采用的监管要求》号和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运营指南》号文件，山东益生畜禽有限企业(以下简称“

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