“福建青山纸业股份有限企业 安徽山鹰纸业股份有限企业”

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本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个人和连带责任。

福建青山纸业有限企业第八届董事会第三十次会议于2019年6月27日通知，2019年7月2日在福州市五一北路171号新城花园广场16层企业总部会议室召开。 有11名董事参加了会议，但实际上有11人参加。 4名企业监事和高级管理层出席了会议。 会议由企业董事长张先生主持，会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

经会议理事认真审议，本届会议举手表决通过了以下议案，形成了以下决议。

根据年度股东大会审议通过的《关于年度利润分配及资本公积金转换的本预案》，本公司除年末总股本1，773，706，005股外，还向所有有资本公积的股东每股增加0.3股，共计532，111，802股。 新股将于2019年6月4日上市流通。 此次转让后，注册资本从1，773，706，005元增加到2，305，817，807元，股票总数从1，773，706，005股增加到2，305，817，807股。 目前，企业已完成相关交付登记手续，将根据实际增加的股本完成登记资本。

并为进一步加强公司治理，维护全体股东的合法权益，制定了《企业法》(年10月修订)、《上市公司治理标准》(年9月修订)、《上市公司章程指南》( 2019年4月修订)等法律法规和规范性文件的

企业要求股东大会授权董事会办理《企业章程》变更的相关工商登记和全文(修订)备案手续。 即，企业根据上述修改复印件修改现行有效的《企业章程》，制定《企业章程》(修改)。

《企业章程》(修订版)经最近股东大会审议生效，现行《企业章程》已废除。

企业独立董事就这个问题发表了独立意见。 注册资本的变更和《企业章程》相关条款的编制修改，提交最新的股东大会通过特别决议方法进行表决。 章程修改的具体复印件请参考企业2019年7月3日发布的《企业章程》和《中国证券报》(修改)以及上海证券交易所的网站。

二.批准《上海证券报》

企业推行和实施林业产业、盘活资产战术，控股福建泰宁青杉林场有限企业同意转让部分森林资源资产，即三明市泰宁县瞿霞乡一枚村交西村、交西村和曲里村的森林资源资产、小林权面积6265亩。 此次转让的资产已由有资质的中介机构判断，并经福建省国资委备案批准。 福建泰宁绿杉林场有限企业经福建产权交易中心授权实施公开上市转让。 转让价格:根据判断确认1万元以上。 公开招标公告期间未招标人的，转让价格不得少于上述价值的90%，转让标的公司资产基准日以后的损益由企业承担。

对上述资产转让，企业将根据公开上市、招标等相应进度及时披露相关情况。

三.批准《福建省青山纸业股份有限公司关于变更和修改注册资本的公告》

为了加强企业董事会的业务，根据《企业章程》的规定，会议e

根据《关于控股企业福建省泰宁蓝杉林场有限责任企业转让部分森林资源资产的议案》的规定，经企业总经理林晓禾提名，同意任命俞宗元、梁明福为企业副总经理，程心为企业总工程师。 上述高级管理层的任期与企业第八届董事会的任期一致。

独立董事意见:经审查，《关于选举企业副董事长的议案》、《企业章程》规定的企业聘用的高级管理者不得担任上市企业高级管理者的，由中国证监会采取措施禁止证券市场上市，逾期未交的，证券交易所公开担任上市企业高级管理者， 此次企业高管任职资格、提名程序、董事会决定办法符合《关于聘任企业高管的议案》、《企业章程》的相关规定。

投票结果:

1 .副社长俞宗元先生: 11票赞成、0票反对、0票弃权。

.总工程师程心先生: 11票赞成、0票反对、0票弃权。

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董事会

2019年7月2日

副总经理和高级管理层的简历

1、副会长林新利:男，汉族，1969年7月出生，工商管理硕士、统计师。 曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、公司管理部副社长、办公室副主任、总经理秘书、副总经理、常务副总经理、深圳市恒宝通光电子有限企业常务副总经理、总经理。 现任福建省青山纸业股份有限公司企业党委委员、企业董事，深圳市恒宝通光电子股份有限公司企业董事长，深圳市龙岗闪环实业有限企业董事长。

2、副社长余宗远:男，汉族，1971年11月出生，本科学历，工程师。 曾任福建省青州造纸厂技工学校教师，化浆厂技术人员，福建省青山纸业股份有限企业备料分厂技术人员，木材经营企业技术人员，福建省青州造纸有限责任企业木材经营企业技术人员，生产技术部经理助理，生产技术部副经理，安全生产办公室副主任，福建省青山纸业股份有限公司企业备料分厂厂长，生产部经理 现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理，福建省蓝纸机电工程有限企业党支部书记、执行董事、经理。

3、副社长梁明富:男，汉族，1968年3月出生，大学学历，工程师，经济师。 福建省青州造纸厂规划调度科调解员、福建省青山纸业股份有限公司企业规划部科员、综合管理办公室主任科员、福建省青州造纸有限责任企业综合管理办公室主任助理、综合管理办公室副主任、供应销售部副总经理(主持)、供应销售部经理、福建省青山纸业股份有限公司企业市场部经理、国际经营 现任福建省青山纸业股份有限公司企业总经理助理、福建青锟山新材料有限企业党支部书记、董事长、总经理。

4、总工程师程欣:男，汉族，1972年9月出生，大学学历，高级工程师。 曾任福建省青州造纸厂技工学校教师，福建省青山纸业股份有限公司企业化学分厂造纸技术员，化学分厂厂长助理，碱回收一厂副厂长，生产部副社长，碱回收一厂厂长，碱回收二厂厂长。 现任福建省青山纸业股份有限公司企业副总工程师、技术检测中心主任。

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