“外汇违规案件大曝光 日前 教育部”

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示例16 :

浙江鸿渐要求私自买卖外汇事件

年2月至年10月，鸿渐向他人账户支付人民币3.12亿元，要求私自转账，购买境外房产。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款2497万元。

广东孙谋分期汇款案

从年1月到年7月，孙子利用34名国内个体的年购买额，将个人购买资金分割导入海外账户。 非法转移的海外投资资金总额达到1000万美元

这种行为违反《个人外汇管理办法》第7条，构成逃避汇款的行为。 根据《外汇管理条例》第39条，罚款83万元。

报案有什么好处？ 非法外汇操纵会带来那些不良影响吗？ 打击这种非法操纵在外汇市场上起到什么作用呢？ 请看外汇局相关负责人对央视财经的独家签名回复。

国家外汇管理局( safe )表示，今天报告的17起违法案件中，违法业务涉及贸易、国内保险和境外贷款、利润汇、个人分裂和非法外汇交易5大类。 6起公司案件中，涉案金额最大、罚款金额最大的是广州某企业的逃汇案件，该企业捏造贸易背景，支付1万美元外汇。 为此，国家外汇管理局依法罚款3734万元。

在优势方面，这17起事件强调了我们打击的重点是虚假和欺诈性交易。 这些事件最本质的特征是为了掩盖跨境套利和非法资金转移的真正目的，创造看起来合法合规的交易。

萧指出，非法外汇操纵破坏了我国的金融管理秩序和市场秩序，增加了跨境资本流动的风险，造成了金融统计数据的失真，影响了经济金融形势的分析、评估和决策。