“揭秘“善心汇”新型传销骗局 五百多万人参与的传销骗局 涉案金额数百亿”

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近日，在公安部的统一部署下，全国各地公安机关对深圳山新汇文化传播有限企业法定代表人张天明等涉嫌组织、指导传销活动的犯罪问题进行了调查。 张天明和其他嫌疑人被依法刑事强制。

结果，全国31个省市开始出现500万人以上的罕见且严重的传销犯罪嫌疑。

原本高贵的慈善团体是如何与邪恶的传销联系在一起的？ 张天明用其“非凡的智慧”利用慈善作为传销的掩护。

张天明在得知此事后的记载中表示，早在年中，他就开始策划和操作此事，但从未成型。 截至年底，他参考“3m”等传销方法，招聘了黄、等7名技术人员，开发了“大众支持与互助成长系统”的互联网平台作为传销诈骗工具，开始招募会员。

专业组民警告诉《法制日报》记者，从年5月开始，张天明利用“互助共展”互联网平台，以慈善为幌子，以“拉人头”的方式快速发展成员，正式拉开了他的序幕。

专务署民警表示，在亲善交易所的“新经济生态系统”中，张天明以善良的名义设计了财富收集系统。 参与者可以通过向推荐者购买“好种子”(每300元)来激活商誉交换系统的账户，从而参与企业的动态模式和静态模式。

据报道，在静态模式下，会员赚钱后通过系统平台捐赠给其他会员称为“捐赠”，然后系统平台安排捐赠给其他会员的会员进行所谓的捐赠。 根据汇款金额，系统分为贫困、贫困、小康、富裕、贤惠、贤惠6个社区，金额从1000元到1000万元不等，其中“给”的金额以3000元为主。

动态模式是指参加者向他人推荐参加善举交流时，可以获得系统独有的推荐奖。 例如，他们可以在6%的一级线下“支付”，在4%的三级线下“支付”，在2%的五级线下“支付”。 50%的佣金可以兑现，另外50%的佣金是平台内存的“善款”

事务组民警除了上述静态模式和动态模式外，善心交易所会员晋升功德大师和服务中心会员级别后，以4.5%至20%的价格从企业购买善心种子和善心货币，以原价或相应的折扣价格销售给线下会员，赚取差价

该案的另一主要犯罪嫌疑人黄先生解释说，在上述善良善良的模式下，企业收入非常可观，一个月可能赚几亿元。 如果个体成为企业的上层，也可以获得高管理奖，在短期内就能得到普通人永远赚不到的钱。

这样，在短短的一年左右的时间里，山新会mlm平台的人数从最初的几个体迅速增加到了几十个，达到了现在的500万人以上。 特别是今年4月以来，平台新成员数量每天从3万人增加到5万人，张天明迅速建立了庞大的mlm帝国。

正如黄所说，仁汇打着慈善的招牌，其实到处都是金钱的诱惑，很多参与者被暴利所吸引，越来越深陷其中。

彭先生，公民，普通农民工。 今年1月，他偶然听到善心交换，抱着试一试的态度，将3400元(包括3000元的“赠送”、300元的好种子、100元的订单整理费)放入平台。 短短半年后，他收到了3900元的“退款”。 这相当于扣除价格后的净利润500元。

尝到“甜蜜”之后，彭先生开始爱上善良汇款的“黄金地带”，然后p

彭先生坦言，他选择参加慈善交流是因为不喜欢所提倡的各种理论。 真正打动他的是背后的高额利润。

专家民警告诉记者，暴利的诱惑无疑是善心交易所高速发展的最重要原因。 许多与张天明展开善举交流的“富翁”从中获得了高额非法收入。 例如，只有中学学历的“90后”年轻人，短期内获得了近2000万元的红利。

据调查，案件涉及的“好种子”、“好硬币”、“解冻费”大部分由会员直接转移到张天明的几个个人银行账户，实际上由个人管理。 张天明直接从中获得非法收入，经初步核实，非法收入超过10亿元。 大部分资金用于他购买不动产，并将其转换为他管理的资产。

调查此案的警方称，张天明花大部分成员不义之财在昆明购买了价值2亿2千万元的建筑物。

不仅赚大钱，张天明还通过精湛的演技和精心的策划，不断包装善款和自己的包裹，把善款变成了关心公益事业的优秀公司，他个人成为了具有强烈社会责任感的公司领导和“大师级人物”。

调查显示，在仁科交易所快速发展的过程中，张天明以他人的钱为“慈善”，以企业的名义多次向社会团体和个人穷人捐款。 事实上，这些“捐赠”只不过是少量资金，以及大米、面粉、油、盐等比较廉价的东西。

不仅如此，张天明主张的2000英亩黄华丽基地只有几百英亩，只是一棵树苗他主张在全国注册的企业大多没有实际业务空壳牌企业，他名下主张的资产只是租赁的地方。

而张天明极力包装自己，鼓励个人崇拜，在古德哈特交流企业的微信群里被“田明”和“田明”追捧。

这不仅是张天明自己早就想到的，连黄某这样的善心汇企业“元老”们也注意到了。

黄某表示，他认为善心汇这样经营下去，资金泡沫问题迟早会爆发，到了一定程度，企业一旦崩溃，后果极其可怕。

黄氏说，由于很多人的钱投入了，如果不能收回，将会引起下一系列的问题。 比如有人去找企业理论，或者去相关部门拜访。 这给社会带来很大的不稳定因素。

但是，张天明等人的嫌疑人依然没有收敛，继续扩大善心汇的规模，并从中继续非法敛财，直到警察彻底摧毁了这个骗局。

更令人气愤的是，善心汇的几位技术人员日前被湖南警方逮捕后，曾宣传自己爱国爱党热心公益的张天明突然原形毕露，动员善心汇成员到湖南省政府部门非法凝聚，造成了极坏的社会影响。

如今，其善心汇成员口中的“张天师”已经被警方逮捕，并依法采取强制措施，已经失去了当初的消沉。

“我向广大群众衷心推荐。 不要再参加网上的这些项目了。 不能不劳而获。 不能太久。 (会员)请勿再凝聚。 不要影响公共秩序。 不要走错路。 ”张天明说:“我用各种包装迷惑了广大群众，给会员们造成了巨大的经济损失，我个人深感后悔和内疚。”

张天明说:“现在《善心汇》成了《恶心汇》，带来了如此严重的后果，应该取缔解散。”

警方警告要警惕新型传销犯罪

近年来，类似善心汇的传销组织屡见不鲜，各种新型传销模式层出不穷，给广大人民群众的财产安全带来了巨大的危害，也给社会安全稳定带来了巨大的威胁。

事实上，根据我国《禁止传销条例》的规定，如果具有征收入门费、快速发展下线、组成层次、以快速发展的人员数量回收利润的三个特点，就可以评价是否存在传销嫌疑。

年3月，国家工商总局发布的《新传销活动风险预警提示》中也确定，根据禁止传销的相关法律规定，无论传销组织如何改变方法伪装自己，只要具备三个优势，都可以判断为涉嫌传销。

结合善心汇事件，事务组民警深入详细说明了传销的三大优势。 即评价一个组织是否涉嫌传销，首先要看它是否要求缴纳入门费，也就是花钱加入后，能否与薪酬快速发展获得底线的“资格”。 例如，善心汇的会员激活费300元就是入门费。 其次，是否直接或间接快速发展离线，即是否吸引人参与，按一定顺序构成水平，善心汇网络传销事件中的动态模型水平明显，普通会员快速发展离线构成水平 最后，要看是根据线下直接还是间接快速发展的线下销售业绩计算报酬，还是根据直接或间接快速发展的人员数量计算报酬或利润，善心汇通销售事件的动态模型根据以下线下投资额的多寡计算利润，并快速发展。 善心汇模式均符合传销特点。

“目前的新型传销活动大多打着各种网络新概念和新型营销方法的旗号，采用虚假、夸张推广的方法，以潜在的高额利润诱惑大众参与，快速发展人员、花钱维持运营，欺诈性、欺诈性极强。 ”事务局局长说:“这种‘不劳动就能得到’‘拉拢人’的模式违背了价值规律和诚信，资金的运转很难长时间维持，一旦资金耗尽，订户将面临严重的损失。”

因此，事务组民警相信，广大群众一定要擦亮眼睛，警惕新型传销犯罪诈骗，不要轻信骗子的谎言，有“天上掉馅饼”的好事，最终给自己造成巨大的财产损失。